2025年の仮想通貨界の十大詐欺手法: 新人必読🔥

すべての詐欺と Web3 における一般的な詐欺手法を暴露！！！

以下の内容はすべて私の実体験に基づいており、新旧の投資家に警告⚠️を提供し、教訓とし、学びを深め、手を動かすことを控えることを目的としています！

1、ソーシャルメディア#

C2C または WeChat グループで友達を追加#

詐欺師は毎日 WeChat の友達リストに取引利益のスクリーンショットを表示し、大手取引所での契約取引で継続的に利益を上げていると主張し、高級車や高級時計を自慢します。なぜあなたは常に損失を出しているのですか？？？
私信での連絡は騙される第一歩であり、その後、相手は利益分配契約を提案します：損失が出た場合、詐欺師は損失を被らず、利益が出た場合は分配が必要です；または直接非公式な取引所に誘導し、資金が回収できなくなります。

TG または X 広告でのアービトラージ（違法行為）#

1. 単一の交換レート、最高で 1 対 2、すべて現金化できず、直接資金を持ち逃げ。#

2. 公式のマイニングプールを装い、サクラや高利回りの偽装で参加を誘導#

Telegram TG にはこのような自動グループ詐欺が溢れており、グループ名は公式を模倣し、サクラや高利回りの偽装で参加を誘導します。一度引っかかると、ブロックされます。

3. 偽の USDT 連鎖詐欺、相手が交換に同意した場合、虚偽の USDT をあなたのウォレットに送信する可能性があります。必ず OKX ウォレットを使用してください。実際の USDT は資産リストに自動的に表示され、契約を追加する必要はありません。#

イーサリアム（ETH）チェーン上の USDT トークン契約アドレス：0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7

TRON（TRX）チェーン上の USDT トークン契約アドレス：TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t

BTC（OMNI）チェーン上の USDT トークン契約アドレス：1NTMakcgVwQpMdGxRQnFKyb3G1FAJysSfz

トロン（TRC-20）チェーン上の USDT トークン契約アドレス：TU9mNrsFuBLnjN2aUHS3onUbJHK8UPZauE

アルゴランド（ALGO）チェーン上の USDT トークン契約アドレス：PCFJdYZoHUDvzyTFi3tuX11DVjpkxHSu9KUAiWbDcW

アービトラム（ETH）第 2 層ネットワーク上の USDT トークン契約アドレス：0xfd086bc7cd5c481dcc9c85ebe478a1c0b69fcbb9

ポリゴン（MATIC）第 2 層ネットワーク上の USDT トークン契約アドレス：0x7ceB23fD6bC0adD59E62ac25578270cFf1b9f619

2. チェーン上の詐欺手法#

ツールは秘密鍵を捨てる必要があります#

個人開発ツールを使用する際は、新しいウォレットを使用することをお勧めします。チェーン上の取引ツール、集約ツール、またはエアドロップ支援ツールが秘密鍵やリカバリーフレーズのインポートを要求する場合は、必ず慎重に行動してください：資金がない小さなウォレットを使用するか、完全に避けてください。

ウォレットの承認#

Web3 で知り合ったチェーン上の友達は実際には詐欺師である可能性があります。不正な者は手数料の交換を理由に接近してきます。初期段階では小額の送金テストを行い、信頼を得た後、受取コード（実際にはウォレットの承認コード）を送信します。一度承認すると、ウォレットの資産は空になります。
グループ内では、助記詞を公開し、ウォレットに資産があるが Gas 代（ETH や TRX）が不足していると主張する人がよく見られます。これにより、あなたを充電させようとします。これらのウォレットは多くの場合、マルチシグまたは技術的に操作されており、Gas 代を充電すると、資金はすぐに消え、底なしの穴になります。

スキャムの煽り#

グループ内で誰かが取引の成功を自慢したり、KOL が煽ったりすることがありますが、通常は自設の庄家です。
有料でグループに参加することは、詐欺の一般的な形式であり、時間をかけて自分で研究する方が良いです。

3. ウイルスファイル#

TG でウイルスファイルを送信#

TG の私信で見知らぬ人からファイル（請求書、助記詞、またはウォレットパスワードと名付けられたもの）を受け取った場合は、絶対にクリックしないでください。誤ってクリックするとウイルスがコンピュータに侵入し、すぐにシステムを再インストールするか、デバイスを交換する必要があります。

TG メッセージでアカウント盗難を確認#

公式 TG アカウントを装った者が私信でアカウントの異常を確認する必要があると伝えてきます。
受け取った検証リンクは絶対にクリックしないでください。TG アカウントが異常になることは非常に少なく、そうでなければ直接アカウントが盗まれます。

チャットウイルスソフトウェア#

偽のチャットソフトウェアのダウンロードリンクにウイルスが埋め込まれています。知らないソフトウェアをダウンロードする際は、必ず公式のチャネルを確認し、リンクは何度も確認してください。

4. 有名な取引所やプロジェクトの身分を偽装#

不正な者は公式コミュニティに混入し、プロフィール写真や名前をスタッフに偽装します。

送金の指導#

公式グループで質問すると、相手が自発的に私信で送金操作を導きます。

初期投資#

Web3 グループ内で偽の人物が私信で初期投資の機会を提供し、送金を誘導した後に消えます。

本物の公式ツイートの下で偽のウェブサイトに返信#

公式のエアドロップの確認や受け取りのツイートの下で、金マークのアカウントが虚偽のリンクに返信します。誤ってクリックしてウォレットを承認すると、資産が空になります。

非公式な SMS を受け取り、リンクをクリックして確認を求められる#

古典的な詐欺：取引所に登録した電話番号に偽の確認リンクが送られ、クリックすると取引所のアカウントの資金が盗まれます。

5. 偽の友達からの USDT 借用#

友達がアカウントを盗まれた#

友達の Twitter または TG アカウントが盗まれた後、私信で USDT を借りたり送金を求めてきます。必ず電話で本人確認をしてください。

プロフィール写真と名前を友達に変更#

TG や DC の環境は混乱しており、プロフィール写真と名前が友達を偽装している場合は、WeChat で何度も確認する必要があります。

AI を使って顔を入れ替えた動画を送信し、警戒心を解く必要があります。電話番号をかけて本人確認をする必要があります。#

6. 高 APR を装った Defi プロジェクト#

暗号通貨の世界には多くの機会がありますが、Defi の高 APR プロジェクトは複雑です。初心者は他人を信じやすく、投資に過度に依存することは良策ではありません。

餌食詐欺#

私信で高額 APR の利益（例えば日利 1%）を提供しますが、実際には資金のポンジスキームであり、参加すると元本が失われます。

ギャンブル#

賭博サイトに欠陥があり、ヘッジ取引で高利益を得られると主張しますが、実際には元本を騙し取るものです。

IDO#

あなたを IDO の初期投資に参加させ、結果的に資金を失ったり、踏み台にされることになります。トークンが発行された後、暴落します。

要するに、天から餡が落ちてくることはありません。大きな機会には大きなリスクが伴います。この記事は個人の経験に基づいてまとめたもので、見落とした詐欺を補足することを歓迎します。皆さんの投資がうまくいくことを願っています。

from @社会主義の後継者

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